陈越越姑娘，中邦邦籍，1993年出生，无境外长远居留权，硕士探讨生学历。2018年7月至今，就职于本公司，现任公司监事、法务。
外决结果：允诺268,656,103股美狮贵宾会，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒656,980股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.0870%。
公司于2024年1月18日召开了第六届董事会第一次集会，审议通过了《闭于推举公司第六届董事会董事长的议案》、《闭于设立公司第六届董事会特意委员会及推举其构成职员的议案》、《闭于聘任公司总司理的议案》、《闭于聘任公司副总司理的议案》、《闭于聘任公司董事会秘书的议案》、《闭于聘任公司财政总监的议案》、《闭于聘任公司内部审计部分承担人的议案》、《闭于公司高级治理职员薪酬议案》推举发生公司第六届董事会董事长、董事会各特意委员会委员、聘任公司高级治理职员和内部审计部分承担人，审议公司高级治理职员薪酬。全部实质详睹公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届董事会第一次集会决议通告》（通告编号：2024-006）、《闭于聘任内部审计部分承担人的通告》（通告编号：2024-009）。
公司高级治理职员薪酬可正在上述薪酬准绳上下浮动100%的限度内，遵从公司绩效治理轨制举行绩效考试，确定其最终本质薪酬。
裘爽姑娘，中邦邦籍，1989年出生，无境外长远居留权，硕士探讨生学历。现任之禺（上海）治理商议有限公司联合人。曾任上海万加暄宜商议治理中央副总司理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通中邦飞机工程技艺股份有限公司董事会秘书兼法务总监，邦泰君安证券天津分公司客户司理。裘爽姑娘具有众年企业治理履历，曾核心承担上市公司并购重组及合规编制晋升，企业IPO、挂牌、股权融资与对外投资项目。持有上交所董事会秘书资历证、新三板董事会秘书资历证、证券从业资历证、司法从业资历证、治理管帐中级证书。已得回深交所、上交所独立董事培训卒业证书。
个中通过深圳证券买卖所买卖体系举行汇集投票的全部时刻为：2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；
张海为先生，中邦邦籍，1991年出生，无境外长远居留权，硕士探讨生学历。2021年5月至今就职于本公司，现任公司职工董事、品牌司理。
裘爽姑娘未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司本质把持人以及其他董事、监事、高级治理职员不存正在联系相闭，不存正在：（1）《公执法》第一百四十六条规矩的景况之一；（2）被中邦证监会选取证券墟市禁入方法；（3）被证券买卖所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级治理职员；（4）比来三年内受到中邦证监会行政惩罚；（5）比来三年内受到证券买卖所公然诘责或者三次以上转达批判；（6）因涉嫌违警被执法圈套立案观察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查等景况，不是中邦实施消息公然网上的“失信被实施人”。
外决结果：允诺268,656,103股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒868,980股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.0083%。
1、高级治理职员因换届、改选、任期内革职等原故离任的，按其本质任期阴谋其应得的薪酬；
外决结果：允诺268,656,103股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒868,980股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.0083%。
外决结果：允诺268,656,103股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.6693 %；驳倒868,980股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.3224 %；弃权22,500股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.0083 %。
截至本通告披露之日，张海为先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公执法》第一百四十六条规矩的不得掌握公司董事的景况；与公司本质把持人不存正在联系相闭，与公司董事、监事、其他高级治理职员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存正在联系相闭。张海为先生比来三十六个月内因未正在法定限期内披露2022年年度告诉及2023年第一季度告诉，受到深圳证券买卖所公然诘责处分。张海为先生用功尽职，公司已于2023年6月30日披露上述告诉，低落影响，邀请该候选人不会影响公司典范运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司典范运作》第 3.2.2 条所规矩的景况，亦不是失信被实施人。
翁文芳姑娘未直接持有本公司股票，通过公司员工持股谋划“卡奴迪途1号定向资产治理谋划”间接持有公司2股股份；不存正在《公执法》第一百四十六条规矩的不得掌握公司董事的景况；与公司本质把持人存正在联系相闭，为公司本质把持人林永飞先生的外甥女；与公司董事、监事、其他高级治理职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在联系相闭，为非独立董事林毅超夫妇的外亲，为非独立董事魏勇先生的外亲；翁文芳姑娘比来三十六个月内因未正在法定限期内披露2022年年度告诉及2023年第一季度告诉，受到深圳证券买卖所转达批判处分。翁文芳姑娘用功尽职，公司已于2023年6月30日披露上述告诉，低落影响，邀请该候选人不会影响公司典范运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司典范运作》第 3.2.2 条所规矩的景况，亦不是失信被实施人。
林志婷姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公执法》第一百四十六条不得掌握监事的景况；与上市公司本质把持人不存正在联系相闭；与公司董事、监事、其他高级治理职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系相闭；林志婷姑娘比来三十六个月内因未正在法定限期内披露2022年年度告诉及2023年第一季度告诉，受到深圳证券买卖所转达批判处分；林志婷姑娘用功尽职，公司已于2023年6月30日披露上述告诉，低落影响，邀请该候选人不会影响公司典范运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司典范运作》第3.2.2条所规矩的景况，亦不是失信被实施人。
就本议案的审议，出席集会的联系股东何琳、李恩平、翁华银、广州瑞德金晟投资治理联合企业（有限联合）对本议案举行了回避外决。
个中，中小投资者外决景况为，允诺120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒868,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.0186%。
1、非独立的董事：林毅超先生（董事长）、翁文芳姑娘、魏勇先生、张海为先生（职工代外董事）。
本公司及监事会一概成员担保消息披露实质的切实、精确和完善，没有失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
魏勇先生，中邦邦籍，1988年出生，无境外长远居留权。2019年4月至今任职于本公司，现任公司董事、副总司理。
外决结果：裘爽姑娘得回的有用推举票数为262,685,904股，占出席集会一共股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获拥护票数比例赶过50%，裘爽姑娘膺选公司第六届董事会独立董事。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开2024年第一次一时股东大会，审议通过了《闭于公司董事会换届推举非独立董事的议案》、《闭于公司董事会换届推举独立董事的议案》、《闭于公司监事会换届推举股东代外监事的议案》,并已于2024年1月10日召开职工代外大会推举发生职工代外董事、职工代外监事。公司董事会、监事会就手实现了换届推举。全部实质详睹公司于2024年1月11日、2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《闭于推举第六届董事会职工董事的通告》（通告编号：2024-002）、《闭于推举第六届监事会职工监事的通告》（通告编号：2024-003）、《2024年第一次一时股东大会决议通告》（通告编号：2024-005）。
个中，中小投资者外决结果如下：黄淑英姑娘得回中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。
摩登大道时尚集团股份有限公司于2024年1月18日召开第六届董事会第一次集会，审议通过了《闭于聘任公司内部审计部分承担人的议案》，允诺聘任陈燕姑娘为公司内部审计承担人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
个中，中小投资者外决景况为，允诺119,946,140股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的99.2119%；驳倒718,280股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.5941%；弃权234,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.1940%。
黄淑英姑娘，中邦香港籍，1986年出生，除中邦香港外，无其他境外长远居留权，硕士探讨生学历。现任百捷物流（厦门）起色有限公执法务总监。黄淑英姑娘具有众年法务事务履历，熟练公司资金运作编制的事务流程和兴办。黄淑英姑娘已博得上市公司独立董事培训卒业证书。
外决结果：允诺268,656,103股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒655,080股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.2430%；弃权236,400股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.0877%。
上述四个特意委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
个中，中小投资者外决景况为，允诺120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒868,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.0186%。
外决结果：陈凯敏先生得回的有用推举票数为262,838,390股，占出席集会一共股东所持有用外决权股份总数的97.5109%，所获拥护票数比例赶过50%，陈凯敏先生膺选公司第六届董事会独立董事。
邱军先生，中邦邦籍，1972年出生，无境外长远居留权，硕士探讨生学历。曾正在蓝月亮集团、优异熏陶集团、中邦华南职业熏陶集团等公司掌握集团财政总监或首席财政官，曾任广东奇化（000523.SZ红棉股份部下企业）董事会秘书兼金融资金总司理，具备30余年的企业财政治理实战履历，紧要承担公司战术经营、投资并购、编制兴办、体系完好、机闭优化等事务。曾得回中级管帐师证和注册管帐师全科及格证。
出席本次股东大会现场集会并插足有用外决的股东及股东代劳人共0人，代外有外决权的公司股份数合计为0股，占公司有外决权股份总数的0.0000%。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次一时股东大会实现了公司第六届监事会换届推举。为担保监事会团队的延续性，同日召开第六届监事会第一次集会，集会报告及议案于2024年1月12日以电子邮件、微信等方法发出，集会需正在2024年第一次一时股东大会召开并审议通过推举提案后方可召开。
翁文芳姑娘，中邦邦籍，1986年出生，无境外长远居留权，本科学历。2009年7月至今就职于本公司，现任公司董事、董事会秘书、副总司理。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开的2024年第一次一时股东大会实现了公司第六届董事会换届推举。为担保董事会、高级治理职员团队的延续性，同日召开第六届董事会第一次集会，集会报告及议案于2024年1月16日以电子邮件、微信等方法发出，集会需正在2024年第一次一时股东大会召开并审议通过推举提案后方可召开。
本次股东大会以现场投票、汇集投票相联络的方法召开，审议并通过了以下议案：
允诺推举麦颖贤姑娘为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相似，自本次集会通过之日起。
陈越越姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公执法》第一百四十六条不得掌握监事的景况；与上市公司本质把持人不存正在联系相闭；与公司董事、监事、其他高级治理职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系相闭；陈越越姑娘比来三十六个月内因未正在法定限期内披露2022年年度告诉及2023年第一季度告诉，受到深圳证券买卖所转达批判处分；陈越越姑娘用功尽职，公司已于2023年6月30日披露上述告诉，低落影响，邀请该候选人不会影响公司典范运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司典范运作》第3.2.2条所规矩的景况，亦不是失信被实施人。
6、本次集会的凑集、召开切合《公执法》、《上市公司股东大会礼貌》等司法、原则和其他典范性文献的相闭规矩，切合《公司章程》、《股东大集会事礼貌》等内部轨制的规矩。
个中，中小投资者外决景况为，允诺120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒656,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.1940%。
个中，中小投资者外决结果如下：翁文芳姑娘得回中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。
联系职员简历睹公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《闭于公司董事会、监事会实现换届推举及聘任高级治理职员的通告》（通告编号：2024-008）。
现将公司董事会、监事会换届推举及聘任高级治理职员的联系景况通告如下，（联系职员简历睹附件）：
麦颖贤姑娘，中邦邦籍，1995年出生，无境外长远居留权，本科学历。2018年9月至今就职于本公司，现任职工代外监事、监事会主席、邦际品牌部总监。
本议案以希奇决议通过，仍旧出席本次集会有外决权股东所持有用外决股份总数的三分之二以上通过。
黄淑英姑娘未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司本质把持人以及其他董事、监事、高级治理职员不存正在联系相闭，不存正在：（1）《公执法》第一百四十六条规矩的景况之一；（2）被中邦证监会选取证券墟市禁入方法；（3）被证券买卖所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级治理职员；（4）比来三年内受到中邦证监会行政惩罚；（5）比来三年内受到证券买卖所公然诘责或者三次以上转达批判；（6）因涉嫌违警被执法圈套立案观察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查等景况，不是中邦实施消息公然网上的“失信被实施人”。
审计委员会由3名董事构成，应该为不正在公司掌握高级治理职员的董事，个中独立董事应该过折半。审计委员会委员由陈凯敏先生、裘爽姑娘、张海为先生掌握，个中陈凯敏先生为凑集人。
外决结果：翁文芳姑娘得回的有用推举票数为262,761,102股，占出席集会一共股东所持有用外决权股份总数的97.4823%，所获拥护票数比例赶过50%，翁文芳姑娘膺选公司第六届董事会非独立董事。
林毅超先生，中邦邦籍，1990年出生，无境外长远居留权，硕士探讨生学历。2019年8月至今，就职于本公司，现任公司董事长、总司理。
林志婷姑娘，中邦邦籍，1988年出生，无境外长远居留权，本科学历。2020年3月至今，就职于本公司，现任公司监事、电商运营司理。
允诺推举林毅超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
林毅超先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公执法》第一百四十六条规矩的不得掌握公司董事的景况；与公司本质把持人存正在联系相闭，为公司本质把持人林永飞先生的女婿，与公司董事、监事、其他高级治理职员及持有公司 5%以上股份的股东之间存正在联系相闭，为第六届非独立董事翁文芳姑娘外亲的夫妇，为第六届非独立董事魏勇先生外亲的夫妇；林毅超先生比来三十六个月内因未正在法定限期内披露2022年年度告诉及2023年第一季度告诉，受到深圳证券买卖所公然诘责处分。林毅超先生用功尽职，公司已于2023年6月30日披露上述告诉，低落影响，邀请该候选人不会影响公司典范运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司典范运作》第 3.2.2 条所规矩的景况，亦不是失信被实施人。
战术委员会由3名董事构成，个中征求1名独立董事。战术委员会委员由林毅超先生、魏勇先生、黄淑英姑娘掌握，个中林毅超先生为凑集人。
允诺聘任翁文芳姑娘为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
1、根本年薪依照目前岗亭职级、任职年限、岗亭职责等予以确定，按月发放，全部如下：
本议案以希奇决议通过，仍旧出席本次集会有外决权股东所持有用外决股份总数的三分之二以上通过。
允诺聘任林毅超先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本公司及董事会一概成员担保通告实质切实、精确和完善，通告不存正在失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。
依照《上市公司统辖法例》、《公司章程》及公司各特意委员会事务细则联系规矩，公司董事会下设战术委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考试委员会四个特意委员会。全部如下：
通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的全部时刻为：2024年1月18日上午9:15至2024年1月18日下昼15:00光阴的随便时刻。
2、《北京市金杜（广州）状师工作所闭于摩登大道时尚集团股份有限公司2024年第一次一时股东大会之司法观点书》。
北京市金杜（广州）状师工作郭钟泳、高晓辉状师到会睹证本次股东大会并出具《司法观点书》，睹证状师以为：公司本次股东大会的凑集和召开次第切合《公执法》、《证券法》等联系司法、行政原则、《上市公司股东大会礼貌》和《公司章程》的规矩；出席本次股东大会的职员和凑集人的资历合法有用；本次股东大会的外决次第和外决结果合法有用。
插手本次股东大会现场集会和汇集投票外决的中小股东及股东代劳人共46人，代外有外决权的公司股份120,898,920股，占公司有外决权股份总数的16.9678%。
外决结果：允诺191,298,088股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.5044%；驳倒718,280股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.3736%；弃权234,500股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.1220%。
个中，中小投资者外决结果如下：陈越越姑娘得回中小投资者的有用选票为114,040,907股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%南宫28NG国际。
邱军先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公执法》第一百四十六条不得掌握监事的景况；与上市公司本质把持人不存正在联系相闭；与公司董事、监事、其他高级治理职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系相闭。未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司典范运作》第3.2.2条所规矩的景况，亦不是失信被实施人。
外决结果：陈越越姑娘得回的有用推举票数为262,685,907股，占出席集会一共股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获拥护票数比例赶过50%，陈越越姑娘膺选公司第六届监事会股东代外监事。
本公司及董事会一概成员担保消息披露实质的切实、精确和完善，没有失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
个中，中小投资者外决结果如下：裘爽姑娘得回中小投资者的有用选票为114,040,904股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3275%。
公司于2024年1月18日召开了第六届监事会第一次集会，审议通过了《闭于推举公司第六届监事会主席的议案》，推举发生公司第六届监事会主席。全部实质详睹公司于2024年1月19日正在指定消息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（披露的《第六届监事会第一次集会决议通告》（通告编号：2024-007）。
外决结果：林毅超先生得回的有用推举票数为262,761,102股，占出席集会一共股东所持有用外决权股份总数的97.4823%，所获拥护票数比例赶过50%，林毅超先生膺选公司第六届董事会非独立董事。
本公司及董事会一概成员担保消息披露实质的切实南宫28、精确和完善，没有失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
集会以累积投票的方法推举林毅超先生、翁文芳姑娘、魏勇先生三人工公司六届董事会非独立董事，上述董事任期自本次集会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：
陈燕姑娘，中邦邦籍，1990年出生，无境外长远居留权，本科学历。曾就职于广东荣德管帐师工作一共限公司，任审计项目司理。2021年8月至今就职于本公司，持有注册管帐师证书和税务师证书，现任公司审计部司理。
薪酬与考试委员会由3名董事构成，个中独立董事应占众半。薪酬与考试委员会委员由裘爽姑娘、陈凯敏先生、林毅超先生掌握，个中裘爽姑娘为凑集人。
集会以累积投票的方法推举黄淑英姑娘、裘爽姑娘、陈凯敏先生为公司第六届董事会独立董事，上述董事任期自本次集会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：
集会应出席监事3名，本质出席监事3名，集会切合《公执法》和《公司章程》的相闭规矩。
个中，中小投资者外决景况为，允诺120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒868,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.0186%。
外决景况：4票允诺，0票驳倒，0票弃权，联系董事林毅超先生、翁文芳姑娘、魏勇先生回避投票。
允诺聘任陈燕姑娘为公司内部审计部分承担人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本公司及董事会、监事会一概成员担保消息披露实质的切实、精确和完善，没有失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
外决结果：魏勇先生得回的有用推举票数为262,913,593股，占出席集会一共股东所持有用外决权股份总数的97.5388%，所获拥护票数比例赶过50%，魏勇先生膺选公司第六届董事会非独立董事。
允诺闭于公司高级治理职员薪酬议案，公司高级治理职员的考试及发放准绳切合公司本质景况及行业准绳。
为进一步完好公司驱策管束机制，有用调动摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级治理职员的事务踊跃性和创作性，依照邦度相闭司法、原则及《公司章程》等联系规矩，经参考公司目前所处行业及区域的上市公司薪酬秤谌，联络公司本质策划景况，确定高级治理职员薪酬如下：
个中，中小投资者外决结果如下：林志婷姑娘得回中小投资者的有用选票为114,153,387股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4205%。
外决结果：允诺268,656,103股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒656,980股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.2437%；弃权234,500股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.0870%。
个中，中小投资者外决结果如下：陈凯敏先生得回中小投资者的有用选票为114,193,390股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.4536%。
个中，中小投资者外决结果如下：魏勇先生得回中小投资者的有用选票为114,268,593股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.5158%。
监事会以为上述议案的审核次第切合司法、行政原则和中邦证监会的规矩，实质切实、精确、完善地响应了上市公司的本质景况，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。
外决结果：允诺268,656,103股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的99.6693%；驳倒868,980股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.3224%；弃权22,500股，占出席集会股东及股东代劳人代外有外决权股份总数的0.0083%。
插手本次股东大会现场集会和汇集投票外决的股东及股东代劳人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。
集会以累积投票的方法推举陈越越姑娘、林志婷姑娘为公司第六届监事会股东代外监事，上述监事任期自本次集会通过之日起3年，累积投票外决结果如下：
魏勇先生未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公执法》第一百四十六条不得掌握董事的景况；与上市公司本质把持人存正在联系相闭，为公司本质把持人林永飞先生的外甥；与公司董事、监事、其他高级治理职员及持有公司5%以上股份的股东之间存正在联系相闭，为非独立董事林毅超先生夫妇的外亲，为非独立董事翁文芳姑娘的外亲；魏勇先生比来三十六个月内因未正在法定限期内披露2022年年度告诉及2023年第一季度告诉，受到深圳证券买卖所公然诘责处分。魏勇先生用功尽职，公司已于2023年6月30日披露上述告诉，低落影响，邀请该候选人不会影响公司典范运作。除上述景况外，未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司典范运作》第 3.2.2 条所规矩的景况，亦不是失信被实施人。
外决结果：林志婷姑娘得回的有用推举票数为262,798,387股，占出席集会一共股东所持有用外决权股份总数的97.4961%，所获拥护票数比例赶过50%，林志婷姑娘膺选公司第六届监事会股东代外监事。
截至本通告披露之日，麦颖贤姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公执法》第一百四十六条不得掌握监事的景况；与公司本质把持人不存正在联系相闭；与公司董事、监事、其他高级治理职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系相闭。麦颖贤姑娘未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司典范运作》第3.2.2条所规矩的景况，亦不是失信被实施人。
个中，中小投资者外决景况为，允诺120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒656,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.5434%；弃权234,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.1940%。
陈凯敏先生，中邦邦籍，1984年出生，无境外长远居留权，本科学历。现任上海大策资产治理有限公司合规风控总监，曾任职于上海永达资产治理股份有限公司股权投资部、众华管帐师工作所（迥殊一般联合）邦际二部和上海梵果电子科技有限公司。陈凯敏先生具有雄厚的IPO公司审计、外资公司审计，以及对外投资财政尽职考查经验，持有中邦注册管帐师资历证。陈凯敏先生已博得上市公司独立董事培训卒业证书。
提名委员会由3名董事构成，个中独立董事应占众半。提名委员会委员由黄淑英姑娘、裘爽姑娘、翁文芳姑娘掌握，个中黄淑英姑娘为凑集人。
一、以3票允诺，0票驳倒，0票弃权审议通过了《闭于推举公司第六届监事会主席的议案》。
本公司及董事会一概成员担保消息披露实质的切实、精确和完善，没有失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉。
1、审议通过《闭于公司董事会换届推举非独立董事（不含职工代外董事）的议案》；
陈燕姑娘未直接或间接持有本公司股票，不存正在《公执法》第一百四十六条不得掌握监事的景况；与上市公司本质把持人不存正在联系相闭；与公司董事、监事、其他高级治理职员及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系相闭。未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司典范运作》第3.2.2条所规矩的景况，亦不是失信被实施人。
个中，中小投资者外决结果如下：林毅超先生得回中小投资者的有用选票为114,116,102股，占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的94.3897%。
通过汇集投票外决的股东及股东代劳人共52人，代外有外决权的公司股份数合计为269,547,583股，占公司有外决权股份总数712,519,844股的37.8302%。
个中，中小投资者外决景况为，允诺120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的99.2626 %；驳倒868,980股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.7188%；弃权22,500股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.0186 %。
个中，中小投资者外决景况为，允诺120,007,440股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的99.2626%；驳倒655,080股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.5418%；弃权236,400股，占出席集会中小投资者及中小投资者代劳人代外有外决权股份总数的0.1955%。
二、审议通过了《闭于设立公司第六届董事会特意委员会及推举其构成职员的议案》。
陈凯敏先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司本质把持人以及其他董事、监事、高级治理职员不存正在联系相闭，不存正在：（1）《公执法》第一百四十六条规矩的景况之一；（2）被中邦证监会选取证券墟市禁入方法；（3）被证券买卖所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级治理职员；（4）比来三年内受到中邦证监会行政惩罚；（5）比来三年内受到证券买卖所公然诘责或者三次以上转达批判；（6）因涉嫌违警被执法圈套立案观察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查等景况，不是中邦实施消息公然网上的“失信被实施人”。
外决结果：黄淑英姑娘得回的有用推举票数为262,685,907股，占出席集会一共股东所持有用外决权股份总数的97.4544%，所获拥护票数比例赶过50%，黄淑英膺选公司第六届董事会独立董事。
本次集会以现场集会方法召开，集会由董事长林毅超先生主办，集会应出席董事7名，本质出席7名，公司监事、高级治理职员候选人列席本次集会。本次集会的召开切合《中华邦民共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和相闭司法、原则的规矩。
